Ortona, GDF: individuata falsa consulente finanziaria
di Virginia Chiavaroli
25 Novembre 2024
La Guardia di Finanza ha identificato una donna 56enne di Ortona che, spacciandosi per consulente finanziario, ha raccolto oltre 160mila euro promettendo investimenti redditizi all'estero. La donna, approfittando della fiducia dei propri clienti, per lo più residenti in provincia di Chieti, li induceva a investire in progetti all’estero, rivelatisi successivamente. Il denaro raccolto, con lo scopo di occultarne la provenienza illecita, veniva trasferito attraverso il circuito Money Transfer mediante numerose rimesse di denaro verso il Senegal. I finanzieri della Tenenza di Ortona, coordinati dal Ten. Giancarlo Passeri, sono risaliti ad oltre 230 operazioni di trasferimento di denaro, dal 2015 al 2023, per un totale superiore a 160mila euro. La donna inoltre, ha percepito indebitamente per quattro anni, il reddito di cittadinanza, avendo fornito all'INPS dichiarazioni false sui propri redditi e sulla propria situazione familiare, sottraendo alle casse dello Stato oltre 18 mila euro. Il soggetto, segnalato alla Procura della Repubblica teatina, rischia una condanna penale per i reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, autoriciclaggio e illecita percezione del reddito di cittadinanza, oltre a una sanzione amministrativa che ammonta a 6,5 milioni di euro.
